Registrierung bei MB und NT

Antwort

01-02-2012 um 17:57 Uhr

Nochmal Nachtrag: Ich kenne aus meinem Bekanntenkreis nur einen Fall bei dem sie einen Kontoauszug der Bank mit der Anschrift des Kontoinhabers sehen wollten, auch in diesem Fall wurde das Girokonto aber nicht mit MB verbunden und somit keinerlei Testbuchungen durchgeführt.

Antwort

01-02-2012 um 17:55 Uhr

Wozu wir gesetzlich verpflichtet sind:

• Wir sind ggf. verpflichtet, Ihre Identität und Wohnsitz zu verifizieren.
• Alle Transaktionsdaten müssen für eine spätere Prüfung aufbewahrt werden.
• Wir sind verpflichtet, alle ungewöhnlichen Transaktionen zu beobachten, die darauf schließen lassen, dass sie einer Geldwäsche dienen oder im Fall ihrer Durchführung dienen würden.
• Gegenüber an die Serious Organised Crime Agency (SOCA) besteht eine gesetzliche Meldepflicht für alle verdächtigen Transaktionen.

http://www.moneybookers.com/app/help.pl?s=laundering PS. Meldest du dich bei MB mit deinem Konto an dann wird das geprüft, meldest du dich ohne Konto an dann prüfen die deine Daten anhand von deinem Ausweis und vielleicht noch einer Rechnung mit deinem Namen. Testbuchungen gibt es nur wenn du dein Konto auch wirklich mit MB verknüpfst.

Antwort

01-02-2012 um 17:49 Uhr

Dann zitiere ich dich mit "unwissender Depp", denn warum sollte ich für eine Anmeldung bei einem OnlineZahldienst mein Bankkonto angeben müssen? Selbst bei Paypal muss man kein Konto angeben wenn man keine Zahlungen von seinem Bankkonto tätigen will. NUR wenn ich mein Girokonto mit einem Zahldienst verbinden will muss ich natürlich nachweisen das mir dieses Konto auch gehört, für das Registrieren und als Personen-Referenz benötige ich KEINERLEI Girokonto und auch keine Referenzbuchungen.

Antwort

01-02-2012 um 17:39 Uhr

also ich musste mir bei meiner Online-Registrierung mein Girokonto, durch eine Testüberweisung von paar Cents durch MB und NT, jeweils verifizieren lassen. Gibt es noch andere Möglichkeiten sich bei der NEUANMELDUNG, ohne die Testüberweisung auf`s Girokonto, verifizieren zu lassen ? Ich kenne es NUR so und musste es auch so durchführen. Wenn ich der "unwissende Depp" war ist ja nicht schlimm...doch neue Spieler die sich noch auf MB oder NT anmelden möchten, sollten wir dann auch einen besseren Weg zeigen... lg Leppi